غسيل أموال ـ أرشيفية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.
كشفت التحريات بتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بنحو (25 مليون جنيه)، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
