مبتدا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تاجر للنقد الأجنبى بشكل غير شرعى بمحافظة المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة شخص "يعمل بإحدى الدول"، وشقيقه "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، نشاطا إجراميا تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع الأول مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام "المقاصة"، ويسلم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات، نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً "خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقا للفحص المستندى 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.