مبتدا

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بقنا بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، ووالده - بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا، نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع الأول مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى من خلال حوالات على حسابه بأحد البنوك.

ويستلم الثانى الأموال ويستبدلها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يسلمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندى ما يعادل (5 ملايبن جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.