مبتدا

تلقت اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من بعض المواطنين بمحافظة سوهاج، باستيلاء شخص على مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمغسلة الخاصة به، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات جرى التأكد من صحة الواقعة، وتبين ممارسة مالك مغسلة فى محافظة سوهاج، نشاط احتيالى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 500 ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة جرى استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.