مبتدا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجراميى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية –أجنبية"ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.