مبتدا

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن مزاولة مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة" نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بإرسال أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج"- مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين".

وعقب ذلك اشترى بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.