مبتدا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة، يحمل جنسية أجنبية ويقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يدير عمليات اتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، مستخدمًا نظام "المقاصة"، بالإضافة إلى اصطناع وتزوير محررات رسمية وعرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وعُثر بحوزته على المضبوطات التالية: مبالغ مالية بعملات أجنبية مختلفة، دفاتر لرخص قيادة دولية مزورة، كروت بلاستيكية خالية من البيانات، رخص دولية منسوب صدورها لجهات أجنبية، معدات وأدوات تزوير متكاملة، جهاز كمبيوتر وهاتف محمول، ثبت فنيًا احتواؤهما على أدلة رقمية تثبت النشاط الإجرامي، سيارة تُستخدم في التنقل وإدارة النشاط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.