ضبط شخص
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك والذى يقوم باستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم ضبط المتهم الأول المقيم بمحافظة الدقهلية، وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى المتواجد حاليا خارج البلاد.
وتبين أن حجم تعاملات المتهمين خلال عامين طبقا للفحص المستندى 3 ملايين و535 ألف جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
