غسيل أموال ـ أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 11 شخصا "لستة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظات "القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية"، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
كما حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
