إلقاء القبض على متهم
البداية عندما أثبتت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام مالك إحدى شركات الدعاية والإعلان بمحافظة السويس، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيام الشركة الخاصه به ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال عدد من المواقع، والتى تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب الفيديوهات الأكثر انتشاراً ومشاهدة على تلك المواقع، ويقوم المذكور بتلقى المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتى يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حساباته البنكية أو من خلال تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال.
وبينت التحريات أن المتهم يقوم عقب ذلك باستبدال الأموال المحولة إليه بما يعادلها بالجنيه المصرى، بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت 1,5 مليون دولار أمريكى، بما يعادل 23,640,000 مليون جنيه مصرى.
