توظيف أموال
ودلت تحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بقيام، إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول علها مستفيداً من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها أقرت بنشاطهاالإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى 250 ألف جنيه مصرى.
وفى أسيوط، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول عليها مستفيداً من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وتمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط إحدى السيدات وزوجها يعمل بإحدى الدول، مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق يتمثل فى قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى "وهو مايعرف بنظام المقاصة"، حيث تقوم بإستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه.
