الاتجار فى النقد الأجنبى
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعامل شخص "مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية"، فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع العملات الأجنبية قيمة السلع والمنتجات التى تصدرها الشركة محل عمله للخارج والتى ترد على حسابات الشركة من عملائها بالخارج بالعملة الأجنبية، ويقوم بسحبها وبيعها لراغبى الحصول عليها من التجار والمستوردين خارج نطاق السوق المصرفية، مقابل إيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية فتحها خصيصا لذلك الغرض.
بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى مليون وستمائة وعشرة آلاف جنيه.
وفى نفس السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة شخصين "أحدهما متواجد حاليا للعمل بالخارج" نشاطا إجراميا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع أحدهما مدخرات المصرين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عبر إحدى شركات تحويل الأموال، حيث يستلمها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد بالخارج".
كما أثبتت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعامل إحدى السيدات "مقيمة بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة" فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندى 3،600،000 جنيه.
وأيضَا أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا"، نشاطا إجراميا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يخزن تلك العملات وبيعها عقب ذلك لراغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
