المتهمان
ووردت معلومات بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، حيث أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط "فاروق.م" حاصل على ليسانس آداب "يعمل فى ليبيا"، و"أحمد.م" حاصل على دبلوم صنايع.
واتهما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة عربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول الموجود بالخارج وإرسالها للثانى مع بعض القادمين من الخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه بأسعار السوق السوداء فى حسابات الثانى حيث يصرفها ويوصل تلك المبالغ لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأقر المتهم الثانى بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام 220 مليون جنيه.
