صورة أرشيفية لإلقاء القبض على متهم
كانت أكدت تحريات ومعلومات فرع مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام خالد.م.ا 40 سنة، حاصل على دبلوم، ومقيم بأسوان، بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع، فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها، من ذوى العاملين المصريين بالخارج، من أبناء مركز أسوان، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية.
وعقب تحرير سعر الصرف، يقوم باستبدال العملات الأجنبية من البنوك المختلفة، عقب شرائها من راغبى بيعها بسعر أقل من سعر الصرف، والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه وسؤاله، اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ 200 ألف دولار أمريكى، و150 ألف ريال سعودى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
