حملة أمنية
وأسفرت جهود مباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 28/7/2018 حتى 3/8/2018 عن ضبط 5 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها 8,600 ريال سعودى، 1,027,000 ألف جنيه مصرى.
كما تم ضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبلغ مالية قدرها 9,520,000 ألف جنيه مصرى.
ونجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 20 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات، نصب)، فضلًا عن ضبط 10 آخرين متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، وضبط متهم لقيامه بارتكاب وقائع اسيتلاء مبلغ 820,734 جنيها مصريا من حسابات عملاء بنوك أجنبية بطرق وأساليب احتيالية مبتكرة.
كما تم حصر ممتلكات اثنين من المتهمين، لقيامهما بغسل الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية من خلال أساليب عدة بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ 105,000,000 جنيه. كما تم حصر ممتلكات اثنين آخرين، لقيام كل منهما باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 24 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة.
