اختلسوا مليار دولار.. إحالة رئيس «تراى أوشن» للبترول و2 آخرين للجنايات
رشوة
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى، قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكى عودة بسويسرا وقطر الوطنى بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه، كما قام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له بـ "بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة"، بإجمالى 4 ملايين دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4 ملايين و453 ألف دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وتابعت التحقيقات: "ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشؤون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قام م. م . ا، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و م. ف. ح، المدير المالى للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى، فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبى والبنك العربى الإفريقى فرع دبى، وبنك مصر فرع دبى إلى 3 جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم.
