القبض على متهم - أرشيفية
كانت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قد أكدت قيام "أحمد. ع"، 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات، إذ يقوم المذكور بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة وتحويلها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم تسليمها لذويهم أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوى العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقا للفحص المستندى ما يعادل مبلغ 7 ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
