المتهم بعد ضبطه
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام "محمود.ر.أ"، 28 عاما، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بدائرة قسم شرطة عابدين، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه، "مصطفى.ر.م"، 23 سنة، مقيم بالفيوم، حال مزاولة نشاطهما المُؤثم، وذلك بداخل مقر الشركة المشار إليها، وبحوزتهما مبلغ 224 ألف جنيه، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة تؤكد نشاطه، ودفترين خاصين بتعاملات المتهم الأول، والتى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى خلال عامين، وبمواجهتهما اعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال تحويل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
