المتهم
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد، قيام كلٍ من "ممدوح . ع. ح"، مواليد 1981، حاصل على دبلوم تجارة، يعمل بإحدى الدول العربية، و"حسين. م. ر" نجل عم الأول، مواليد 1987، سائق، ومقيمان بدائرة مركز دشنا بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، واستبدال تلك المبالغ بالعملة المحلية، وإرسالها على حساب الثانى، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء مركز دشنا نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله، اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً لفحص المستندى بلغت بما يعادل "5,000,000 جنيه مصرى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
