المتهمون وأمامهم المضبوطات
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام كل من: على ك.ع، صاحب شركة للتجارة والاستيراد، عمر ع.ك، "نجل الأول"، أحمد م.أ مدير شركة لخدمات التجارة والنقل، كريم م.ع، بممارسة نشاط واسع، فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع، بمقر شركة الأول الكائن بدائرة قسم شرطة العرب، وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة مليونين وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصرى، 90 ألف جنيه عملات أجنبية.
وتبين أن حجم تعاملاتهم، خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 60 مليون جنيه، 4 مليون و700 ألف دولار، ومليون و650 ألف يورو.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بنشاطهم المؤثر، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
