المتهم
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، كائنة بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها مركزًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، وقيامه بالإعلان عبر الإنترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن ومرتبات مختلفة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة، وعُثر بداخلها على "4 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصة بضحاياه، وكمية من تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية بأسماء عديد من ضحاياه (مزورة بالكامل)، وعقود عمل وهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج، وأكلاشيه يحمل اسم الشركة المشار إليها، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج".
كما عثرت القوات على أجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج والوظائف المطلوبة، وكمية من المطبوعات الدعائية تحمل ذات الاسم، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
