نصاب
البداية، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغ من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، بقيام عامل، مقيم بمركز المنشأة بذات المحافظة، بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغت قيمتها 1.570 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، إلا أنه لم يلتزم باتفاقه، وتوقف عن سداد الأرباح بأصحاب الأموال، ورفض رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.
وأسفرت التحريات عن التأكد من صحة الواقعة، كما اكتشفت وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغ فى حق المجنى عليه، أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وأقر المتهم، بعد استدعائه ومواجهته، بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
