الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
اتخذت الأجهزة الأمنية فى محافظة المنيا، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، قام بغسل نحو 104 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
البداية كانت بتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.
وحاول المتهم، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى "103,5 مليون جنيه" تقريبا.
