ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخصا في القاهرة بتهمة مغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالي من حسابه الشخصي دون علمه.

أعلنت شركة "ليمفي" البريطانية لخدمات تحويل الأموال دوليا، أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في إفريقيا.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين - مقيمين بمحافظتى...

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة، حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق...

تمكنت مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، لقيامهما بالإتجار...

ضبطت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، شخصا أجنبى الجنسية بالقاهرة، لمزاولته النصب على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تكبد بنك فى نيوزيلندا 5.7 مليون دولار بعدما أودع موظف المبلغ فى حساب أحد العملاء بالخطأ ليحوله إلى مليونير فى غمضة عين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والاتجار...

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر مقيم...

كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها فى ضبط القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة.