أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إصدار "اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات واشتراطات تحديث البيانات والمعلومات باستخدام الوسائل...

اختتم المؤتمر العربي السابع والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني...

زار وفد رفيع المستوى برئاسة نائب محافظ البنك المركزى لجنوب السودان، البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس...

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك...

شنت الشرطة الألمانية مداهمة كبيرة ضمت ألف شرطى، لملاحقة شبكات مزعومة لتمويل الإرهاب وتنظيم داعش، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبولندا، اليوم الخميس، اتفاقية قضائية شاملة فى المجالات القضائية والقانونية، تتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والمساعدة...

بحث محافظ البنك المركزى العراقى مصطفى غالب مخيف، مع نظيره الفرنسى فرانسوا فيليروى دى جالو، اليوم الجمعة، فى باريس، تطوير العلاقات المصرفية...

قالت قوات الشرطة المالية الإيطالية إنها تمكنت من كشف 1600 عملية تمويل للإرهاب وذلك فى إطار مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها...

أكدت دولة الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمى فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها...

حذرت رئاسة أمن الدولة في السعودية من خطورة التبرع للجهات غير المصرح بها، مؤكدة أن التبرع للمجهولين يزيد من احتمالية تمويل الإرهاب.