في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،...

أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل...

المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إصدار "اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات واشتراطات تحديث البيانات والمعلومات باستخدام الوسائل...

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتعديل الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة...

وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي؛ بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات...

زار وفد رفيع المستوى برئاسة نائب محافظ البنك المركزى لجنوب السودان، البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس...

أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل مصر فى مواجهة جرائم...

أسفر المؤتمر السادس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذى انعقد فى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى اختتام أعماله عن نتائج هامة...

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبولندا، اليوم الخميس، اتفاقية قضائية شاملة فى المجالات القضائية والقانونية، تتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والمساعدة...