أموال - أرشيفية
واصلت وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ونجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى 9 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار فى المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات".
وتبين أنهم يقومون بذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 115 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
