القبض على متهم - أرشيفية
البداية عندما وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام، أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال تهريب الأموال بالنقد الأجنبى خارج البلاد بنظام "المقاصة" بالمخالفة القانون.
بالتحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة حيث يقوم أحد المتهمين بتهريب الأموال خارج البلاد بالإشتراك مع الثانى الذى يعمل بالدولة الأجنبية من خلال استغلال بعض العاملين بالدولة المنوه عنها، وتسليمهم الحد المسموح بحمله من النقد الأجنبى حال سفرهم مقابل تحصلهم على قيمة مالية محددة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما (مبلغ مالى - هاتف محمول "محمل بالعديد من المحادثات والرسائل بينهما وبين عملائهما تؤكد نشاطهما المؤثم"- دفتر مدون به أسماء عملائهما والمبالغ المالية المسلمة إليهم بالعملة الأجنبية - ماكينة عد نقدية) وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
