الأموال العامة
وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة معلومات تفيد قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال أحدهما والذى يقوم بتسليم المبالغ المالية لوالد المتهم الثانى "له معلومات جنائية" والذى يقوم بدوره بتسليمها لنجله لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بسؤال المتهم الأخير أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بناء على الاتفاق المبرم بين المتحرى عنه الأول ووالده، إذ يقوما بإرسال كشوف له تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد.
