غسيل أموال ـ أرشيفية
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عنصرين إجراميين لغسلهما قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخذت الإجراءات القانونية ضد شخصين، مقيمين بمحافظة البحيرة، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 مليون جنيه.
