النقد الأجنبى - صورة أرشيفية
وكانت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام شخصين مقيمين بمحافظة سوهاج، أحدهما له معلومات جنائية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما، والذى يتردد على تلك الدولة للعمل بها، وإرسالها للثانى بحوالات على إحدى شركات تحويل الأموال، أو أحد المصارف بالمنصورة؛ حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً، مقابل حصولهم على عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 60 ألف دولار.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
