القبض على متهمين أرشيفية
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية" ومقيمان فى القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة.
أثبتت التحريات أنهما وبالاشتراك مع آخرين خارج البلاد يجمعا مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبى تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصرى لذويهم، المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الآخر يقوم المتحرين عنهما باستلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطـاق البنوك المعتمدة مقابل عمولة متفــق عليها فيما بينهم، الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتفى محمول وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيس بوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد.
وبمواجهتهما اعترفا بالاتهامات الموجه إليهما وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغ نحو مليون جنيه مصرى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
