القبض على متهم - أرشيفية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين أحد الأشخاص، وشقيقه "متواجد بإحدى الدول"، بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع الثانى مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يشترونها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
وعقب ذلك يتلقى الأول تلك التحويلات ويسلمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عموله مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً بتلك الدولة "، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2٫5 مليون جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
