القبض على متهمين - صورة أرشيفية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة، قيام صاحب شركة أدوات منزلية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة.
واستغل المتهم قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها، فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلى داخل الدولة المنوه عنها.
ويقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمون بدولتهم"، فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم، من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية.
كما يقوم المتهم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية، مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وقد تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغ 62 مليون جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
