توظيف أموال
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، له معلومات جنائية، بالاشتراك مع شخصين، جميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى والثالث "بالعملة المصرية" بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقومان عقب تلقيهما تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث "المتواجدان بالبلاد" وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 1,5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
