القبض على متهم - أرشيفية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحب شركة للاستثمار الزراعى فى البحيرة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأوضحت المعلومات أن المتهم يمارس نشاطه من خلال تلقيه على حساب الشركة الخاصة به تحويلات مالية بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية الخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع، وعقب ذلك يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أعوام (2.5 مليون جنيه مصرى)، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.
