وحدة غسل الأموال
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد"، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
ويعمل المتهم الأول على تجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية ويتفق مع بعض التجار والمستوردين داخل البلاد على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية، مقابل إرسالهم قيمتها بالعملة المحلية للمتهم الثانى بداخل البلاد بالبريد ثم يقوم بتسليمها لأهالى العاملين المصريين داخل البلاد نقدا أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حاليا خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر 3 ملايين جنيه.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
