نصابين
البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض الأشخاص ببيع خطوط هواتف محمولة مربوط على بعضها محافظ مالية، واستخدامها فى وقائع النصب على عملاء البنوك، والحصول على بياناتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم واستخدام المحافظ المالية الخاصة بتلك الخطوط فى تحويل الأموال المستولى عليها من المجنى عليهم لأكثر من محفظة مالية حتى يصعب تتبع مرتكبى تلك الوقائع وضبطهم.
بتكثيف التحريات توصلت الجهود إلى تحديد اثنين من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، يقيمتان بنطاق محافظتى "الجيزة والمنوفية".
بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما خطوط هواتف محمولة "مربوط على بعضهم محافظ مالية مفعلة"، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى"، وماكينة مدفوعات مالية إلكترونية.
بمناقشتهما قررا بتحصلهما على تلك الخطوط من شخصين "مندوبى مبيعات"، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة"، مقابل مبلغ مالى، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (هاتف محمول - و10 خطوط هواتف مربوط عليها محافظ مالية معدة للبيع).
بمناقشة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
