إيداع الأموال فى البنوك
البداية فى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية "محلية وأجنبية".
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وأضافا بتحصلهما على تلك المبالغ من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول نظير تعاملات مالية بينهم وقيامهما بتغيير العملات الأجنبية من أحد الأشخاص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
بتقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه وبحوزته عدد من الطلقات النارية، ومبالغ مالية "محلية وأجنبية"، ومبلغ مالى "مقلد".
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، وما أسفر عنه الضبط أيدها وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية وأنها من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن المبلغ المالى المقلد من متحصلات واقعة النصب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
