إيداع الأموال فى البنوك
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول" فى عابدين، نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بتحصله على المبلغ المالى بحوزته من أحد الأشخاص -يحمل جنسية إحدى الدول- بمحافظة الجيزة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنطاق "المقاصة" لإحدى الدول، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
