جريمة غسيل الأموال
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عامل لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مزاولة أحد الأشخاص "عامل بمحل"، نشاطا غير مشروع، تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذا من المحل عمله مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبصحبته آخر "يحمل جنسية إحدى الدول"، يقيم بدائرة القسم، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية".
وبمواجهة المتهم الأول، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبمواجهة الثانى أقر بحضوره للمحل عمل الأول، بقصد استبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
