جريمة غسيل الأموال
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكى.
وعثرت قوات الأمن بجوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وهاتف محمول "يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى".
وبمواجهته اعترف بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، كما تبين قيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع أحد الأشخاص، متواجد خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
