جريمة غسيل الأموال
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص فى القاهرة بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون.
وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن مزاولى أحد الأشخاص فى الجمالية، نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، وتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون، مُتخداً من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته مبلغ مالى.
وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
