المتهمان
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارح البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاهما سيارة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى).
بمواجهتهما اعترف الأول بنشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بالاشتراك مع الآخر على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
