إيداع الأموال فى البنوك
وكشفت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات بلاغ ورد للأجهزة الأمنية من 45 شخصا ضد إحدى شركات السياحة والكائنة بمحافظة القاهرة وذلك لعدم وجود مندوب الشركة لتسليمهم "جوازات السفر - تذاكر الطيران" للسفر للخارج.
وتبين من التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة وأن الشركة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وأن وراء ارتكاب الواقعة مسئولى الشركة المشار إليها و5 أشخاص قائمين على إدارتها "لاثنين منهم معلومات جنائية") إذ كون المذكورين تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر لإحدى الدول وإيهامهم بقدرتهم على توفير تذاكر طيران وإقامة لهم "على خلاف الحقيقة" مستغلين طبيعة عملهم فى مجال السياحة واستئجارهم العديد من الشقق السكنية لاتخاذها مقرا للشركة المغلقة من الجهات المعنية، وعقب ارتكابهم العديد من الوقائع يغلقون مقر الشركة والهروب بمتحصلات نشاطهم الإجرامى، كما تبين أن الشركة صادر لها قرار من الجهات المعنية لارتكاب مسؤوليها مخالفات مالية وإدارية بالمخالفة للترخيص الممنوح لها.
تم ضبط 4 أشخاص من المتهمين وعثر معهم على (كمية من التأشيرات الإلكترونية، تذاكر حجز طيران، جواز سفر – أكلاشية باسم الشركة، دفاتر استلام إيصالات نقدية، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، 3 هواتف محمول "بفحصها فنيا واحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
