جريمة غسيل الأموال
كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وذلك حال قيامه بتسليم أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بمحافظة الجيزة مبلغ مالى محول لصالحه من ذات الدولة التى يحمل جنسيتها.
وبمواجهتهما أيدا ما سبق وأقر المتهم الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بالاشتراك مع (آخر - "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بالخارج)، عن طريق تجميع مدخرات المقيمين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية لذويهم داخل البلاد وهو ما يعرف بنظام " المقاصة ".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
