جريمة غسيل الأموال
وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن مزاولة شخص بدائرة قسم شرطة الساحل، نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالمخالفة للقانون متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالى "عملات أجنبية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد".
وبإرشاده جرى ضبط الأخير وتبين أنه مالك شركة استيراد وتصدير بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" وماكينة لعد الأموال.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
