جريمة غسيل الأموال
تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالغربية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الغربية قيام موظف بشركة سياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووتولت النيابة العامة التحقيق.
