جريمة غسيل الأموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسته نشاطا إجراميا في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
كما حجب دخول تلك الأموال للبلاد، وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات".
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
