دوريات أمنية - أرشيفية
وقالت الداخلية في بيانها، إنّ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية.
التحريات أكدت أن المتهم كون ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 ملايين جنيه.
